Диплом - Безопасность банковской деятельности

Краткое описание диплома

Требования о принятии банками мер защиты их имущества и инфраструктуры содержатся в ряде федеральных законов и нормативных актов Банка России. Именно банк должен обеспечивать своими силами и средствами безопасность банковских операций, охрану имущества, защиту информации (банковской, коммерческой тайны, иных сведений конфиденциального характера, компьютерной информации) и информационной инфраструктуры, защиту системы кадрового обеспечения, личную безопасность руководства и персонала банка. Понятно, что организация столь обширной и разноплановой работы требует соответствующего научного и методического обеспечения. По этой причине банковское сообщество России заинтересовано в теоретических разработках и практических рекомендациях банковской безопасности гораздо больше, чем правоохранительные органы государства.

Цель дипломной работы обуславливает решение следующих задач:

- выявить сущность безопасности банковской деятельности;
- определить подходы к оценке и предотвращению угроз безопасности в банковской системе;
- выработать основные требования, предъявляемые к работе службы безопасности банка.

 
Работа содержит описание особенностей наиболее распространенных преступлений, посягающих на ведущие элементы безопасности банка, и способов их совершения. Основное внимание уделяется практическим аспектам обеспечения безопасности банка. Предлагаются рациональные способы и приемы выявления, предупреждения и пресечения указанных преступных посягательств.

Первая глава посвящена описанию основных элементов безопасности банка и их специфических особенностей, которые следует учитывать при выборе стратегии защиты. Рассматриваются необходимые правовые и организационные условия защиты интересов банка. Информационная база дипломной работы состоит из законодательных актов высших органов власти, Указов ЦБ РФ, Указов президента РФ.

Во второй главе излагаются особенности преступлений против собственности и порядка функционирования банка, рассматриваются возможные меры защиты и противодействия им, а так же анализируется защищенность банка «Сибконтакт» на предмет полноты мер защиты и готовности предотвращения рассматриваемых преступлений.

Третья глава посвящена описанию основ организации службы безопасности банка, проводится анализ-описание реальной службы безопасности банка «Сибконтакт» и регламентирующих ее деятельность документов.

Каждая  из  перечисленных глав  включает изложение способов и технологии выявления, предупреждения и пресечения преступных посягательств  на элементы  безопасности банка, совершаемые ненасильственным путем.

Содержание дипломного проекта:

1. СУЩНОСТЬ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 4

  1.1 НЕОБХОДИМОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБЪЕКТЫ ЗАЩИТЫ 4
    Необходимость обеспечения безопасности 4
    Объекты защиты 6
  1.2 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РФ 10
    Нормативные акты Банка России 15

2. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОПАСНОСТИ И УГРОЗЫ. МЕРЫ ЗАЩИТЫ. 19

  2.1 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОТИВОПРАВНЫХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ НА БЕЗОПАСНОСТЬ БАНКА 19
  2.2 РИСКИ ПРЕСТУПНЫХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ НА СОБСТВЕННОСТЬ БАНКА, МЕРЫ ЗАЩИТЫ 22
    Риски мошеннических действий при получении кредита 22
    Меры защиты от мошеннических действий при получении кредита 25
    Риски хищений имущества банка с использованием векселей 26
    Меры защиты от хищений в сфере вексельного обращения 26
    Хищения имущества (денег) банка в сфере обращения платежных средств 28
    Предупреждение хищений денежных средств банка с использованием пластиковых карточек. 36
    Хищение и незаконное использование кассовой наличности и приравненных к ней средств 36
    Предупреждение хищений в процессе кассовых операций 41
  2.3. РИСКИ ПРЕСТУПНЫХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ НА ПОРЯДОК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БАНКА 42
    Риски злоупотребления полномочиями 42
    Меры предупреждения злоупотребления полномочиями 43
    Риски противоправных посягательств на нематериальные активы банка 44
    Меры защиты деловой репутации банка 46
    Источники конфиденциальной информации 47
    Угрозы конфиденциальной информации 52

3. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКА 56

  3.1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ. 56
    Правовые основы деятельности службы безопасности 56
    Основные задачи службы безопасности 57
    Общие функции службы безопасности 58
    Состав и структура службы безопасности 60
    Права, обязанности и ответственность сотрудников службы безопасности 63
    Автоматизация деятельности службы безопасности 67
  3.2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ. 68
    Действия службы безопасности в целях обеспечения безопасности банковских операций 68
    Организация пропускного режима 71
    Обеспечение безопасности и охрана финансовых средств 74
    Отдел инкассации 75
    Действия службы безопасности в целях защиты системы кадрового обеспечения банка от противоправных посягательств 76

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 79

Угрозы конфиденциальной информации

Знаете ли вы что?

Зачастую мы видим плакаты и билборы "Типография СПб - самая лучшая!!!". И действительно это так. Ведь типогравия СПб берет своё начало ещё в далеком прошлом, однако с развитием технологий типографы Санкт-Петербурга держат марку и стараются сделать свою продукцию лучше с каждым днем!